Walne Zgromadzenia

Ogłoszenia Aktualne

Pan Łukasz Bajno, Prezes Zarządu Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka], działając na podstawie art. 397¹ w związku z art. 369 § 5² oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 października 2026 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu ● 2026 r. Pan Łukasz Bajno, będący jedynym członkiem Zarządu Spółki, złożył akcjonariuszom Spółki, w trybie art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Zgodnie z art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. z dniem 31 października 2026 r.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz klauzula informacyjna RODO.

Ogłoszenia Archiwalne

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 lipca 2026 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Pana Łukasza Bajno, Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Akcjonariusz), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie wraz z projektem uchwały umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2026 r. (dalej: NWZ) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym żądaniem Zarząd Spółki dokonał uzupełnienia porządku obrad NWZ, który prezentuje się następująco:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ, zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

——–

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 27 lipca 2026 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie (00-052), przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, plik akcje i głosy oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej Notariusz przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO, plik akcje i głosy oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.

Zarząd Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 31 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402[1] Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek 30 czerwca 2025 r. w Kancelarii Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej, ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 16:00.

Spis treści